Старший следователь следственного управления УМВД Украины в Сумской области обратился в Заречный суд г. Сум с согласованным прокурором ходатайством, в котором просил предоставить временный доступ к оригиналам документов государственной налоговой инспекции в Оболонском районе ГУ ГФС в г. Киеве за период с 01.01.2014 года до 30.04.2015 года, а именно: информации о счетах в банковских учреждениях ООО «Барс 2000», (открытые и закрытые счета в любой валюте, название и МФО банковского учреждения за период с 01.01.2014 года до 30.04.2015 года; данные о всех связанных с налогоплательщиком лиц, участвовавших в цепи купли-продажи товаров и услуг (контрагентов) ООО «Барс 2000»).
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Свое ходатайство следователь мотивировал тем, что УМВД Украины в Сумской области проводит досудебное расследование по уголовному производству по факту загрязнения земель веществами, отходами, другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, а также присвоения денежных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Сервисный центр регенерации масел».
«Для надлежащего выполнения требований действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно всестороннего, полного и беспристрастного расследования обстоятельств уголовного производства, установлению событий уголовного преступления и виновных лица, необходимо получение и изучение стороной обвинения данных по счетам в банковских учреждениях ООО «Барс 2000»», - говорится в ходатайстве СУ УМВД в Сумской области.
В итоге, 30 июня 2015 года Заречный суд г. Сум удовлетворил ходатайство старшего следователя СУ УМВД Украины в Сумской области и предоставил ему временный доступ к оригиналам документов кампании «Барс 2000» за период с 01.01.2014 года по 30.04.2015 года, с правом их изъятия. Срок действия постановления в 30 дней со дня его вынесения.
Ходатайство следователя о временном доступе к вещам и документам рассматривается без уведомления налоговой инспекции в Оболонском районе г. Киева и ООО «Барс 2000», поскольку существует реальная угроза изменения или уничтожения документов.
Сеть АГЗС под брендом «Барс 2000» насчитывает более 50 АГЗС в Киеве и несколько в Кременчуге, где расположена ГНС компании ООО «Кременьпропангаз» (учредитель и директор Александр Пятковский, основано 2009 году, внесено 63 тыс. грн). ООО «Барс 2000» основано в 1993 году, согласно Госреестра, последним учредителем является Геннадий Гладченко (внесено 25 тыс. грн), директором – Сергей Лысюк. По данным участников рынка, сеть «Барс 2000» входит в орбиту интересов Андрея Кравца, который во время президентства Виктора Януковича занимал пост главы Государственного управления делами Украины (т.н. ДУСя).
