Поліцейські викрили шахрайський кол-центр, який пропонував придбати дизельне пальне та добрива за вигідними цінами. Таким чином вони ошукали 19 підприємств, отримавши від них сумарно 7,5 млн грн передплати. Про це повідомила Національна поліція України.
Подробиці
За словами правоохоронців, до складу злочинної організації входило вісім людей. Вони пропонували придбати дизельне пальне та мінеральні добрива за вигідними цінами. Отримавши передплату, шахраї переставали виходити на зв'язок. Учасники злочинної організації упродовж майже року привласнювали кошти бізнесменів. Серед потерпілих — 19 товариств з обмеженою відповідальністю.
10:00 / 17 березня, 2025Як працювала схема
Згідно з даними слідства, підозрювані підшуковували та купували товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності «неспеціалізована оптова торгівля». Так фігуранти отримували повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону, банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства призначався фіктивно та підприємницькою діяльністю не займався.
Дешеве ДП
Надалі «менеджери з відділу продажу» товариства здійснювали sms-розсилку, розміщували у соціальних мережах оголошення щодо продажу дизельного пального та мінеральних добрив. Товар пропонували придбати оптовими партіями за ціну нижче ринкової.
З потенційними покупцями – підприємцями та фермерами - шахраї укладали в електронній формі договори про поставлення товару за передплатою. Таким чином потерпілі надсилали кошти за неіснуючу продукцію, кажуть в поліції.
Обшуки
Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Одеської, Київської областей та міста Києва. Правоохоронці вилучили довіреності, виписки, статути різних товариств, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також чорнові записи
Слідчі Нацполіції повідомили про підозру вісьмом учасникам злочинної організації за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають процесуальні дії для оголошення трьох підозрюваних осіб, які перебувають за кордоном, у міжнародний розшук.
