Заступницю начальника департаменту валютного контролю одного з банків судитимуть за сприяння виведенню 585 млн грн з «Укртатнафти», повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
Подробиці
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника Департаменту валютного контролю одного з комерційних банків. Їй інкримінують сприяння виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта» в особливо великих розмірах. За даними слідства, організована злочинна група вивела із рахунків товариства 585 млн грн.
Як вивели гроші
У перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну між ПАТ «Укртатнафта» та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на придбання сирої нафти. На виконання своїх зобов’язань за цим контрактом службові особи ПАТ «Укртатнафта» мали здійснити оплату на рахунки згадуваної компанії.
Однак, розуміючи, що в цей період фактичний імпорт сировини неможливий, вони підробили контракт та рахунки до нього ідентичні реальним документам, імітуючи закупівлю. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та, відповідно, отримати за це кошти, кажуть правоохоронці.
Своєю чергою, заступниця начальника Департаменту валютного контролю банку сприяла приховуванню слідів кримінального правопорушення. Для цього вона проставила рукописні цифрові записи — дати на підробленому контракті та на попередніх рахунках (інвойсах) до нього, начебто такі документи банк отримав до фактичного перерахування коштів на закордонний рахунок підконтрольної компанії. На їх підставі в адресу підконтрольного підприємства було перераховано $20 млн.
Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі банку за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (пособництво в заволодінні майном (коштами товариства) шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скеровано до суду. Досудове розслідування щодо інших триває.
Зазначимо, в березні Офіс Генерального прокурора повідомив, що посадовицю банку підозрюють у сприянні привласненню $20 млн української нафтопереробної компанії, не вказавши її назву.
Розкрадання в «Укртатнафті»
Раніше детективи Бюро економічної безпеки спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками й топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності: виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Загалом у справі про заволодіння коштами «Укртатнафти» детективи БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Справа щодо одної з учасниць, яка входить до складу організованої групи, вже слухається в суді по суті.
Що передувало
В кінці травня Нацполіція повідомила, що провела 50 обшуків у справі про розкрадання в «Укртатнафті».
Також в травні колишнього керівника «Укртатнафти» оголосили в міжнародний розшук.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили керівників нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017-2022 років незаконно заволоділи майном держкомпанії на суму понад 5,8 млрд грн.
Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва заявила, що в «Укртатнафті» за результатами аудиту було виявлено збитків на 23,6 млрд грн.
Бюро економічної безпеки згодом повідомило, що колишнього виконувача обов'язків першого заступника голови правління «Укртатнафти» судитимуть в рамках справи ухиляння від сплати акцизного податку на 1,6 млрд грн. Також БЕБ скерувало до суду справу щодо головного бухгалтера «Укртатнафти».
