Посадовицю банку підозрюють у сприянні привласненню $20 млн української нафтопереробної компанії, повідомив Офіс Генерального прокурора (ОГП).
Подробиці
Заступниці керівника департаменту комерційного банку повідомлено про підозру у пособництві привласненню та розтраті чужого майна, йдеться у повідомленні.
Згідно з даними слідства, підозрювана приховала сліди злочину, пов’язаного із заволодінням коштами нафтопереробної компанії, яка наразі належить державі та є одним із найбільших виробників нафтопродуктів в Україні.
Як кажуть правоохоронці, організована група на чолі з членом наглядової ради компанії у перший день повномасштабного вторгнення РФ, використовуючи підроблені контракти на постачання нафти та фіктивні рахунки, незаконно перерахувала $20 млн з рахунку підприємства на рахунок іноземної компанії, яка належить тому ж члену наглядової ради.
Працівниця банку приховала сліди злочину, кажуть в ОГП.
«Вона внесла недостовірні відомості до копії підробленого контракту про нібито отримання цього контракту банком завчасно. Крім цього, вона знищила справжній контракт на постачання сирої нафти та рахунків на проведення оплати до нього».
Ймовірно, йдеться про «Укртатнафту». В 2023 році повідомлялося, що СБУ викрила Михайла Кіпермана, колишнього члена наглядової ради «Укртатнафти» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського, на привласненні 600 млн грн.
Нібито за ініціативи Кіпермана 24 лютого 2022 року ПАТ «Укртатнафта» перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. На момент транзакції ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.
Для реалізації оборудки колишній топменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу, розповіли раніше в СБУ. Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти, стверджують правоохоронці.
Довідково
«Укртатнафта» володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом. До листопада 2022 року акціонерами компанії були НАК Нафтогаз України (43,05%) і група Приват Ігоря Коломойського.
