Нацполіція викрила масштабну схему привласнення коштів в одній із найбільших нафтопереробних компаній України: проведено 49 обшуків, повідомила пресслужба поліції.
Подробиці
Національна поліція України повідомила про викриття організованої злочинної групи, яка привласнила та легалізувала значні суми коштів однієї з провідних нафтопереробних компаній країни. Як випливає з повідомлення, йдеться про «Укртатнафту». На відео впізнається офіс Amic Energy в Києві, який знаходиться в одному офісному центрі з компаніями Development Construction Holding Олександра Ярославського.
У рамках кримінального провадження проведено 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.
Згідно з матеріалами слідства, посадові особи нафтопереробного концерну укладали фіктивні договори на постачання нафтопродуктів із підконтрольними організатору підприємствами, не здійснюючи фактичної оплати. Отримані внаслідок реалізації пального кошти згодом легалізовувалися через ланцюг удаваних господарських операцій. Гроші виводились на рахунки підприємств, які входили до складу фінансово-промислової групи, розповіли в поліції.
Участь у злочинній схемі брали дев’ятеро осіб, зокрема колишній голова правління компанії, його заступник, начальник одного з управлінь та шість підприємців. Усім фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, зазначається в повідомленні.
Арешт активів
Крім того, поліція наклала арешт на активи: рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, пов’язаної з колишнім керівником підприємства, а також на корпоративні права ряду юридичних осіб, що використовувалися для легалізації коштів.
У ході обшуків вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації та інші речові докази. Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Розслідування триває.
Що передувало
В травні колишнього керівника «Укртатнафти» оголосили в міжнародний розшук.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили керівників нафтопереробного підприємства, а також службових осіб афілійованих компаній, які упродовж 2017-2022 років незаконно заволоділи майном держкомпанії на суму понад 5,8 млрд грн.
За даними ЗМІ, йдеться про Павла Овчаренка, колишнього керівника «Укртатнафти», яка управляє Кременчуцьким НПЗ.
Розкрадання в «Укртатнафті»
Нагадаємо, раніше голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва заявила, що в «Укртатнафті» за результатами аудиту було виявлено збитків на 23,6 млрд грн.
Бюро економічної безпеки згодом повідомило, що колишнього виконувача обов'язків першого заступника голови правління «Укртатнафти» судитимуть в рамках справи ухиляння від сплати акцизного податку на 1,6 млрд грн. Також БЕБ скерувало до суду справу щодо головного бухгалтера «Укртатнафти».
