За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський. Про це у вихідні повідомила пресслужба СБУ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Згідно з даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад 500 млн грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
Шевченківський районний суд Києва 2 вересня заарештував Ігоря Коломойського на два місяці.
На початку повідомлялося про обшуки у Коломойського в Дніпрі. Тоді СБУ повідомила, що викрила схеми привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».
Нагадаємо також, у червні СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні 600 млн грн «Укртатнафти».
