Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Коломойського та його спільника за незаконне привласнення 5,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ, не називаючи імені олігарха.
Подробиці
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за фактами організації привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ. За даними НР, йдеться про Ігоря Коломойського. Раніше в БЕБ повідомляли, що завершили досудове розслідування щодо олігарха
Згідно з даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена та очолювана олігархом, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками. Їх план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ.
Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку та акціонерного товариства «Укрнафта», а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, зазначається у повідомленні.
Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. Для цього оформлювали нібито внесення готівки, що фактично не здійснювалося. Далі кошти переводилися між різними банківськими установами, а для прикриття їх незаконного походження укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт. У такий спосіб на особистий рахунок олігарха було зараховано понад 5,3 млрд грн, що дало змогу легалізувати ці кошти та замаскувати їхнє справжнє походження, стверджують правоохоронці.
Збитки «Укрнафти»
Експертні дослідження та аналіз руху коштів підтвердили, що лише «Укрнафті» нанесено збитків на суму близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн, кажуть в БЕБ.
«Отримані докази свідчать про масштабність схеми та багаторівневий характер її реалізації, що включав підроблення документів, використання підконтрольних юридичних осіб та залучення декількох банківських структур», — зазначається у заяві.
Спільником олігарха в БЕБ називають колишнього керівника філії банку, який забезпечував оформлення документів, що дозволяли здійснювати незаконні перерахунки та інші операції, необхідні для реалізації схеми. Допитані свідки підтвердили фіктивність руху готівки, зокрема через банк, де кошти нібито отримувалися, але фактично не надходили, заявили в БЕБ, додавши, що у ході досудового розслідування на майно та банківські рахунки олігарха накладено арешт.
