Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, не зазначаючи імені олігарха.
Мова йде про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
За даними БЕБ, частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей — понад 2 млн грн — була сформована завдяки кредитним коштам підконтрольного банку.
Крім того, детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.
Під час досудового розслідування детективи встановили, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, яких фактично не виконували. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
БЕБ виділило матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
