ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК» у суді скасувало арешт грошових коштів. Про це йдеться в реєстрі судових рішень України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2023 задоволено частково клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК» (власник – Василь Онисько; директор – Ганна Зейкан) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та заробітної плати працевлаштованим на юридичній особі працівникам.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» за документами закупивши газ скраплений, газ нафтовий, конденсат газовий стабілізований, бензин, дизельне паливо у ТОВ «РОНМІЛ», ТОВ «ЛІНРЕС», ТОВ «ЛЕНКЕР ГРУП», ТОВ «НІЛЕН ГРУП», ТОВ «ЛЕКЛЕС», ТОВ «М-ТРАНС ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД», ТОВ «РІАТ ГРУП», ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК», ТОВ «КОРДЕНС», ТОВ «АЛЬБІН ЛТД», ТОВ «АЛМА ВІН», ТОВ «ЮРМАРКЕТ ЛТД», ТОВ «ІСІДА ОІЛ», ФОП тощо, в подальшому надавало транспортно-логістичні послуги та реалізувало плівку ПВХ, карбамід в адресу ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К», ТОВ «ІВІ «АЙ БІ АЙ – ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА», ТОВ «ГАЛИЦЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «КПФ «ПАПІР-МАЛ», ТОВ «ДБК КВАНТ», ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД», ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР», ТОВ «МЕТПРОФ» та інші.
Крім того, в матеріалах провадження міститься інформація, що вказані підприємства здійснюють транзит ймовірного схемного податкового кредиту шляхом декларування взаємовідносин із придбання товару (робіт, послуг) від контрагентів постачальників, у яких не відслідковується придбання товару, його кількість та вартість не відповідає обсягам реалізованих товарів та послуг або залучення сторонніх організацій для виконання робіт чи надання послуг.
Не погодившись із зазначеним, ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК» у серпні цього року звернулось до слідчого судді з клопотанням про скасування зазначеного вище арешту. Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що власником майна спростовано відповідні доводи прокурора щодо відсутності у ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК» фізичних можливостей для здійснення задекларованих господарських операцій, зокрема для зберігання і транспортування матеріалів, та надання до податкових органів податкової звітності із недостовірними відомостями щодо реальності проведення фінансово-господарських операцій, а відтак, відповідності грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК», критеріям речового доказу. Відтак увалою Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2023 скасовано арешт грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕСТ РІТЕЙЛ ГРУП ЗК».
Резонансні та найцікавіші судові рішення українського ринку нафтопродуктів можна прочитати у щоденних випусках НафтоРинку Daily fuels&LPG, а оформити передплату на видання – за посиланням або за телефонами редакції +38 (044) 425-55-56.
