Прокурор відповідного відділу Офісу Генерального прокурора в листопаді минулого року звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час огляду документи та майно, а саме: акт про взяття проб (зразків) товарів; митна декларація; зовнішньоекономічний договір (контракт); додаткова угода до зовнішньоекономічного договору (контрактуу); рахунок-фактура; сертифікат якості товару; коносамент; сертифікат походження; запит Енергетичної митниці ДМС України про проведення дослідження (аналізу, експертизи); висновок СЛЕД Держмитслужби; відібрані проби (зразки).
Обґрунтовуючи вказане клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 року по теперішній час посадовими особами ТОВ «Дайтерія», ТОВ «Анвітрейд», ТОВ «Алпен Трейд», ТОВ «Анвітрейд Плюс», ТОВ «Одінойл», ТОВ «Татойл», ТОВ «Белойл Система», ТОВ «НВФ Порт», ТОВ «Кадоніс», ТОВ «Ясунь Транс 27», ТОВ «Дейлер», ТОВ «Алаір», ТОВ «Люнер», ТОВ «Гута лісова», ТОВ «Преміум Транс Сервіс», ТОВ «Андерхілл Флай», ТОВ «Оптімус Комерц», ТОВ «Вексбітум», ТОВ «Ков Комерц», ФОПи та ряду інших компаній-нерезидентів, серед яких Wexler SA (Швейцарія), Wexler Global LP (Великобританія), Voit Corporate LP (Великобританія), Wexler Capital Limited (Кіпр), Laverson Holdings Limited (Кіпр), Felina Development LP (Великобританія), Sobos Limited (Кіпр), які входять до складу Wexler Group, здійснюється придбання нафтопродуктів у нафтових компаній, зареєстрованих на території республіки білорусь та російської федерації, у тому числі ПАО «НК «Роснєфть», засновником та власником якої є уряд російської федерації та республіки білорусь, тим самим здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб російської федерації, чим фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Також згідно отриманих відомостей, підприємствами групи компаній Wexler Group, до повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, придбання нафтопродуктів здійснювалось у підприємств, зареєстрованих на території російської федерації та республіки білорусь, а саме: ТОВ «Анвітрейд» у ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь); ТОВ «Татойл» у ПАО «НК «Роснефть» (російська федерація); ТОВ «Дайтерія» у ООО «Мозырський Нефтеперерабатывающий Завод», АО «Транснефть-Сервис», ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь); ТОВ «Анвітрейд Плюс» у ООО «Бизнес Транс Сервис» (республіка білорусь); ТОВ «Белойл Система» у ООО «Мозырський Нефтеперерабатывающий Завод» та РДУП «Беларуснефть-Транс» (республіка білорусь).
Згідно з висновком суду, прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню. Відтак, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2023 вказану заяву прокурора задоволено; накладено арешт на вилучені під час огляду документи та майно.
Резонансні та найцікавіші судові рішення українського ринку нафтопродуктів можна прочитати у щоденних випусках НафтоРинку Daily fuels&LPG, а оформити передплату на видання – за посиланням або за телефоном редакції +38 (044) 425-55-56.
