Правоохоронці викрили організовану групу, яка через підконтрольні підприємства реалізовувала паливно-мастильні матеріали та ухилялася від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
Подробиці
Згідно з даними слідства, у період 2023–2025 років учасники групи здійснювали постачання палива через вісім підконтрольних компаній, не відображаючи частину операцій у податковій звітності.
За версією правоохоронців, такі дії дозволили уникнути сплати понад 40 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) та податку на прибуток.
Як зазначають у прокуратурі, отримані кошти легалізовували через мережу підконтрольних фірм під виглядом надання «поворотної фінансової допомоги» або оплати фіктивних послуг. Надалі гроші переводили у готівку та розподіляли між фігурантами.
27 березня 2026 року організатору, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам було повідомлено про підозру. Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію, паливні талони на суму близько 25 млн грн, а також транспортні засоби, які, за даними слідства, були придбані за кошти, отримані злочинним шляхом.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту. Водночас прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на застосуванні тримання під вартою. Також ініційовано процес накладення арешту на рахунки та майно осіб, яким повідомлено про підозру.
