Правоохоронці заявляють, що припинили діяльність «транзитно-конвертаційного центру» у Дніпрі, через який реалізовували паливні талони «у тіні», що призвело до збитків бюджету на 35 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора (ОГ).
Подробиці
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та припинено діяльність «транзитно-конвертаційного центру», який з 2023 року діяв у Дніпрі, повідомили в ОГ.
Згідно з даними слідства, група осіб продавала талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС. Їх купували у виробників і дистриб’юторів, а потім реалізовували за готівку без відображення у податковій звітності.
Для прикриття схеми використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ для компаній із різних сфер, стверджують правоохоронці.
За оцінками слідства, у 2023-2025 роках через ці фірми продали паливних талонів на понад 218 млн грн, унаслідок чого бюджет не отримав понад 34,7 млн грн ПДВ.
Під час обшуків у ймовірного організатора схеми вилучили готівку, банківські картки, телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи та значну кількість паливних талонів. Наразі прокуратура ініціювала арешт вилученого майна для збереження доказів, зазначили в ОГ.
