Сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисах компаний импортеров и экспедиторов сжиженного газа
Об этом сообщает пресс-служба СБУ
«В рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях» – говорится в сообщении силового ведомства.
Также, по данным источника издания «Украинская Правда» в СБУ, сотрудники провели обыски по 30 адресам 15-ти компаний импортеров.
Игрокам рынка была предъявлены такие нарушения как использование оффшорных компаний при импорте топлив и СУГ, и занижении таможенной стоимости.
По результатам обысков планируется наложение ареста банковских счетов и топлив принадлежащих фигурирующим физическим и юридическим лицам.
По данным НефтеРынка, следственные работы проводились в компании-поставщика оператора KLO. Также, офисах оптовых трейдеров «УПК-Европлюс», «Укргазпетролеум», «НП Трейдинг» и экспедиторов «Виолана-ТЭК», «Систем Лоджитик»
По словам представителей компаний, СБУ шники изъяли часть бухгалтерской документации.
Напомним, 6 февраля Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) указом №154 ввело санкции в отношении более 20 украинских участников рынка нефтепродуктов и экспедиторов.
В установленном порядке этот приказ был направлен в ГФС, СБУ и НБУ, а также в структурные подразделения областных и Киевской администрации.
Согласно документа в начале февраля под санкции попали компании «Надежда», «Пропан Трейд», «Газтрон», «Автотранс», «УПК Европлюс», «Параллель», «НП Трейдинг», «Виолана ТЭК» и «Системс логистик менеджмент» и др.
Компании-участники рынка | Юрлица, которые попали под санкции |
"Надежда" | "Евростандарт Автогаз", ЧП " Компания Надежда" |
"Пропан Трейд" | "Пропан Трейд" |
"Авторанс" | "СВГ Плюс" |
"Газтрон" | "Газтрон-Трейд", "Олан", "Род-Ник" |
"Параллель М ЛТД" | "Параллель" |
"НП Трейдинг" | "НП Трейдинг", "Нефтепордукт Трейдинг", "Галлон Групп" |
"УПК Европлюс" | "Укрпетролпостач", "УПК Европлюс" |
"Укргазпетролеум" | "Укргазпетролеум" |
"Системс логистик менеджмент" | "Системс логистик менеджмент" |
"Виолана ТЭК" | "Виолана ТЭК" |
"РВК Плюс" | "РВК Плюс" |