У четвер вранці прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії (DIICOT) провели десятки обшуків у кількох повітах країни у справі про ухилення від сплати податків під час операцій із дизельним пальним. Про це повідомляє G4Media з посиланням на заяву відомства.
Подробиці
За інформацією джерел видання G4Media, слідчі дії стосуються, зокрема, посадовців митниці Констанци та Габріеля Дарабана, який сьогодні подав у відставку з посади комерційного директора румунської компанії Oil Terminal. Дарабан прибув до штаб-квартири DIICOT для допиту.
Водночас DIICOT спростувало інформацію, оприлюднену раніше G4Media та іншими ЗМІ про те, що йдеться про дизпальне російського походження.
«З огляду на інформацію, що з'явилася в публічному просторі щодо походження енергетичних продуктів, якими торгували учасники організованого злочинного угруповання, причетного до ухилення від сплати податків, незаконного отримання коштів, шахрайства, маніпуляцій із державними тендерами та зловживання службовим становищем, повідомляємо: зібрані на цей момент докази не підтверджують, що підакцизний товар (дизельне пальне) походив від дистриб'юторів, розташованих у Російській Федерації. Розслідування DIICOT насамперед стосується ухилення залучених до злочинної схеми компаній від податкових зобов'язань – сплати ПДВ та акцизів. Ми повідомимо додаткову інформацію, коли це дозволить процесуальний статус справи», — заявили у відомстві.
Oil Terminal повідомила Бухарестську фондову біржу, що 12 листопада обшуків у головному офісі компанії не проводили, а сама компанія не має процесуального статусу в цьому кримінальному провадженні.
Водночас компанія підтвердила, що Габріель Дарабан 12 листопада припинив роботу на посаді комерційного директора Oil Terminal. Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли про обшуки у приміщеннях компанії.
За інформацією G4Media, Габріеля Дарабана підозрюють у тому, що він дозволив відвантаження з митного складу компанії Jetfly Hub майже 67 тис. тонн дизельного пального вартістю 245 млн румунських леїв (близько €49 млн). Його звинувачують в неналежному контролі за процедурою перевірки та відпуску товарів із митного складу. Операції провели на підставі 138 імпортних митних декларацій.
Як пояснює G4Media, митний склад — це авторизоване Румунською митною адміністрацією місце зберігання товарів, які походять із країн поза ЄС. Такі товари можуть зберігатися без негайної сплати імпортного мита та ПДВ. Якщо їх згодом експортують до інших країн поза межами ЄС, митні платежі Євросоюзу не стягуються. Відвантаження товарів із митного складу означає завершення митних процедур і дозвіл на подальше переміщення товару до отримувача.
За інформацією G4Media, серед фігурантів справи також працівники митниці Констанци, керівник податкової інспекції Національного агентства податкової адміністрації (ANAF) у повіті Бакеу, директори Oil Terminal та працівники банку CEC Bank.
Серед підозрюваних видання називає також Флорентіну Іоаней, яка очолювала митницю Констанци у 2022–2024 роках.
