Американський підрозділ міжнародної торгової компанії Trafigura погодився сплатити $55 млн штрафу, щоб врегулювати звинувачення Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США у шахрайстві, маніпулюванні та перешкоджанні спідкуванню з викривачами, передає Reuters.
Зареєстрована в Х'юстоні (Техас) Trafigura Trading LLC порушила закони США, непрозоро торгуючи бензином, маніпулюючи ціновими котируваннями і вимагаючи від нинішніх і колишніх співробітників підписати угоди, які забороняють їм ділитися інформацією про компанію, в тому числі з регуляторами, йдеться в заяві Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).
Договори з працівниками перешкоджали їм добровільно спілкуватися з правоохоронцями під час розслідування, що незаконно, кажуть в CFTC. За словами регулятора, це перший випадок, коли CFTC подала позов проти фірми за перешкоджання спілкуванню зі співробітниками.
Trafigura заявила, що погодилася змінити умови про нерозголошення інформації в трудових угодах і угодах про звільнення.
У 2014-2019 роках Trafigura торгувала бензином, володіючи важливою непублічною інформацією про незаконні дії з боку мексиканської компанії, заявили регулятори.
За даними CFTC, у лютому 2017 року Trafigura також маніпулювала цінами на мазут, щоб отримати вигоду від своїх ф'ючерсних операцій.
