Швейцарська Trafigura намагається повернути в Монголії $500 млн в рамках розслідування шахрайства на $1 млрд у своїй місцевій «дочці». Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомих із ситуацією.
Подробиці
Це друге велике шахрайство, виявлене компанією за останні два роки. Воно мало неабиякий вплив на фінансистів, які тепер сумніваються в надійності контролю Trafigura над своєю діяльністю в різних країнах світу, повідомили два джерела з банківських кіл, які працюють з компанією, і надають їй кредити.
Велике шахрайство
Минулого місяця Trafigura заявила, що сформувала резерви в розмірі $1,1 млрд після виявлення «неправомірних дій» у своєму монгольському підрозділі, включно з маніпуляціями з даними і приховуванням простроченої дебіторської заборгованості. Компанія заявила, що її основний контрагент у Монголії визнав, що заборгував компанії Trafigura «значну частину» від суми в $1,1 млрд, але не повідомила жодних подробиць і не назвала контрагента.
Потенційний розмір втрат Trafigura у Монголії — дуже великий, оскільки країна споживає пального приблизно на $1 млрд на рік.
За даними трьох джерел у торговельних колах, паливний бізнес у Монголії приносив компанії Trafigura високий прибуток: тут відбувалося змішування різних видів імпортного пального, а також видавали кредити місцевим підприємствам із видобутку вугілля та продажу пального, які відчували нестачу коштів.
Trafigura почала внутрішнє розслідування у 2023 році, коли виявила перші порушення. Пізніше для завершення розслідування компанія залучила зовнішнього аудитора, повідомили три джерела в торгових колах. Але назва зовнішнього аудитора не розкривається.
Партнер в Монголії
Lex Oil була основним регіональним контрагентом компанії Trafigura, повідомили Reuters три обізнані джерела, знайомі з перебігом справи і діяльністю Trafigura в Монголії.
Lex визнала, що заборгувала компанії Trafigura більш ніж половину від суми в $1,1 мільярд, причому $500 мільйонів, що залишилися, все ще значаться неврахованими, повідомили три джерела.
Trafigura поки не звинувачує жодного контрагента або окремих осіб у шахрайстві, оскільки розслідування триває, повідомили джерела.
Перевірка ризиків
Відповідаючи на запитання про контроль ризиків у компанії, представник Trafigura заявив, що після виявлення обставин справи в Монголії Trafigura провела аналіз ризиків у своїй світовій мережі. Компанія виявила точки підвищеного ризику, але перевірка цих ділянок не привела до значних результатів, сказав представник компанії. Прес-секретар не уточнив, які країни належать до зон підвищеного ризику.
Запозичення Trafigura
Згідно з річним звітом, Trafigura має відкриті кредитні лінії на суму понад $77 млрд у 150 банках, які вона використовує для торгівлі нафтою, газом і металами. Минулого місяця компанія заявила, що у зв'язку з виявленими в Монголії обставинами їй, найімовірніше, доведеться перерахувати показники у фінансовій звітності за 2024 рік щодо попередніх років. Таке рішення було ухвалено після того, як на початку 2023 року Trafigura зазнала збитків у розмірі близько $600 млн, виявивши, що стала жертвою шахрайства з поставками нікелю.
