Колишній співробітник найбільшого у світі нафтотрейдера Vitol цього тижня постане перед судом у США за звинуваченням у підкупі чиновників в Еквадорі з метою отримання контракту на суму $300 млн від державної нафтової компанії Petroecuador, повідомляє Reuters.
49-річний Хав'єр Агілар є першою особою, яка постане перед судом у Сполучених Штатах в рамках масштабного розслідування Міністерства юстиції щодо трейдерських фірм, які дають хабарі, щоб отримати контракти від державних компаній по всій Латинській Америці. Присяжні будуть обрані у вівторок у федеральному суді в Брукліні, а вступні промови заплановані на середу.
Федеральні прокурори стверджують, що Агілар, який працював трейдером у Х'юстоні, заплатив майже $1 млн хабара старшому менеджеру Petroecuador Нільсену Аріасу та неназваному чиновнику Міністерства енергетики, щоб допомогти компанії з Близького Сходу виграти 30-місячний контракт на продажі мазуту в грудні 2016 року.
За словами прокурорів, Vitol уклав угоду про купівлю мазуту у близькосхідної компанії, а потім продавав його на ринку. За інформацією Reuters, йдеться про Oman Trading International, яка була ребрендована в OQ Trading і повністю інтегрована в державну нафтову компанію Оману OQ.
За словами прокурорів, Агілар наказав Vitol переказувати гроші на підставні компанії, підконтрольні його партнерам, які потім переказували кошти на рахунки Аріаса та іншого чиновника. Агілар накож нібито наказав Vitol укласти фіктивні угоди з підставними компаніями, щоб транзакції виглядали законними, заявили в прокуратурі.
Аріас та його спільники – Лайонел Ханст, Антоніо Пере та Енріке Пере – визнали свою провину і можуть свідчити проти Агілара.
У грудні 2020 року Vitol визнала підкуп чиновників у Бразилії, Мексиці та Еквадорі і погодилася заплатити $164 млн.
