НАБУ та САП заявили про виявлення схеми заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів «Укрнафти» на понад 2,88 млрд грн у 2017–2020 роках та легалізацію коштів.
Подробиці
У межах першого епізоду кримінального провадження про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми. Йдеться про двох організаторів — одного з лідерів бізнес-групи, яка, за версією слідства, фактично контролювала нафтову сферу економіки України, та акціонера низки підконтрольних цій групі компаній, який координував дії виконавців і займався приховуванням злочинної діяльності.
Також підозри отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Окремо складено письмове повідомлення про підозру колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», який є іноземцем. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
В НАБУ не назвала імена підозрюваних.
За даними слідства, нафтопродукти спочатку передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі частину продукції переправляли на інші пов’язані компанії для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.
Кошти від реалізації нафтопродуктів перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема зареєстрованих за кордоном. Для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.
За оцінкою слідства, обсяг нафтопродуктів, якими заволоділи учасники схеми, становив майже 20% усього пального, реалізованого на АЗС «Укрнафти» в період дії схеми.
НАБУ та САП також досліджують обставини можливого заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після введення в Україні воєнного стану.
Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас детективи НАБУ на певному етапі виявили факти витоку інформації, що становила таємницю досудового розслідування. Зокрема, відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії, за даними слідства, передавалися довіреній особі організаторів.
За версією слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. Розслідування за цими фактами триває.
Хто отримав підозри
За даними нардепа Ярослава Железняка, правоохоронці повідомили про підозру бізнесмену Михайлу Кіперману у заволодінні нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.
Також підозру вручили колишньому голові правління «НПК-Галичина» Богдану Барадному, співвласнику ТОВ «Рожнятівнафта» Євгену Кричевському, написав Железняк в Telegram-каналі.
