На Буковині завершено розслідування щодо легалізації 5,7 млн грн злочинних доходів у справі виготовлення фальсифікованого пального. Обвинувальний акт передано до суду, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Подробиці
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування одного з епізодів кримінального провадження щодо діяльності організованої групи, яка займалась незаконним виготовленням і продажем пального.
Зокрема, йдеться про легалізацію 5,7 мільйона гривень, здобутих злочинним шляхом, одним із фігурантів справи — керівником логістичної компанії, зазначається у повідомленні правоохоронців.
Згідно з даними слідства, протягом майже року він здійснював фінансові операції з цими коштами, використовуючи як власні рахунки, так і рахунки родичів та очолюваної компанії. Гроші витрачалися на особисті потреби та виплату тіньових зарплат водіям.
Підозра
Фігуранту змінено раніше оголошену підозру: її доповнено кваліфікацією за ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.
В БЕБ зазначили, що раніше раніше обвинуваченому вже було повідомлено про підозру за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи.
