Правоохоронці передали до суду справу щодо номінального керівника паливної компанії, яку, за даними слідства, використовували для конвертації коштів та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Подробиці
Детективи БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 31-річного мешканця міста Вилкове, якого підозрюють у фіктивному керівництві паливною компанією.
За даними слідства, підприємство, що працювало у сфері гуртової торгівлі пальним, неодноразово змінювало місце реєстрації, власників та керівників. Наприкінці 2023 року чоловік погодився за винагороду у $300 на місяць формально стати засновником і директором компанії.
У БЕБ стверджують, що фактично він не здійснював управління підприємством і не брав участі в його господарській діяльності. Для переоформлення компанії підозрюваний підписав документи із завідомо неправдивими відомостями, після чого його внесли до державного реєстру як власника та керівника.
Слідство встановило, що реквізити підприємства використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку в інтересах компаній реального сектору економіки.
Чоловіку інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (внесення до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей). Обвинувальний акт скеровано до суду.
У разі доведення вини йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
