АРМА розшукало активи осіб, які організували імпорт російського пального в Україну в обхід санкцій. Про це агентство повідомило на своєму сайті.
На виконання запиту Офісу Генерального прокурора, АРМА виявило та розшукало активи осіб (зокрема, рахунки, відкриті у банківських установах в Україні та за її межами) фігурантів кримінального провадження, які причетні до вчинення протиправних дій проти основ національної безпеки та територіальної цілісності України, йдеться у повідомленні.
Згідно з даними правоохоронців, громадянка України, будучи засновником та директором компанії, організувала схему постачання паливно-мастильних матеріалів російського походження на територію України в обхід санкцій та у співпраці з державою-агресором.
Здійснюючи посередництво у торгівлі нафтопродуктами та співпрацюючи з іноземними суб'єктами господарювання, причетні особи підмінювали документацію про країну походження відповідної продукції. Зокрема, маркування на товарах із зазначенням справжньої країни походження «рф» було змінено на країну походження «ЄС». Продукція завозилась на територію України для реалізації та отримання прибутку, стверджується у повідомленні АРМА.
Як повідомив заступник голови АРМА Павло Великоречанін, Агентство у взаємодії з міжнародними партнерами виявило активи фігурантів кримінального провадження й пов’язаних з ними осіб в Україні та країнах ЄС, зокрема, 1 об’єкт житлової нерухомості, 4 автомобілі та грошові активи (€652,6 тис. та $18,9 тис.).
