(Оновлено) Податкова Києва ліквідувала канал поставок компонентів для незаконного виготовлення пального

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві ліквідували незаконний канал ввезення на територію України ізобутилового спирту та інших речовин, призначених для виробництва пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомили в прес-службі ДФС.

В рамках проведення операцій «Акциз-2017» та «Рубіж-2017» було встановлено, що з метою незаконного ввезення з Білорусі та Росії зазначених речовин, а також для виведення валютних коштів за кордон зловмисники зареєстрували низку компаній - імпортерів та компаній - нерезидентів, реквізити яких в подальшому використовувались при укладанні зовнішньоекономічних контрактів.

Організатори схеми перераховували грошові кошти від імпортерів через нерезидентів на рахунки виробників речовин Білорусі та Росії. При цьому, з метою виведення валютних коштів за кордон, частина засобів під виглядом «торгової надбавки» залишалася на банківських рахунках підконтрольних нерезидентів.

Вказана схема забезпечувала незаконне виведення коштів за кордон на рахунки, відкриті в банківських установах Чехії, з розрахунку $30 за кожну тонну імпортованих товарів, що дозволяло виводити близько $360 тис. в рік. Імпортовані товари перевозилися на територію підпільного виробництва пально-мастильних матеріалів.

В результаті низки проведених обшуків було вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на суму 1,67 млн. грн., понад 400 тис. л бензину та інших нафтопродуктів, вартістю близько 8 млн. грн., фінансово-господарські документи, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

Окрім того, ліквідовано незаконне виробництво нафтопродуктів та вилучено обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.

Нагадаємо, співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно із представниками Харківського Науково-дослідного експертного центру МВС України ліквідували два підпільні міні НПЗ, що постачали продукцію для мережі АЗС, які працюють під відомим брендом по всій території України.

За даними консалтингової компанії UPECO з 1 по 21 травня в Україні було імпортовано близько 1,4 тис. т ізобутиленового спирту з Росії.

За вказаний період найбільшими одержувачами сировини стали: ТОВ «НВП Істок» (мережа АЗС Sun Oil), яке управляє міні НПЗ в Харківській і Полтавській областях, ТОВ «Укріндекспром» (мережа АЗС KLO) ТОВ «Скела Груп» (афільована з «Трейд Коммодіті») та ТОВ «Оро Неро» (пов'язана з мережею під брендом «Укравто»).

Отримувачі ізобутиленового спирту в Україні з 1 по 21 травня 2017 року