Польская KAS вместе с сотрудниками Центрального бюро расследований в Ольштыне задержали по приказу областной прокуратуры в Варшаве пять членов организованной преступной группы, которая выставляла фиктивные счета-фактуры, тем самым легализуя торговлю топливом. Штаб-квартира компании, бухгалтерия и место жительства задержанных были подвергнуты обыску.
Задержанных доставили в областную прокуратуру в Варшаве, где им было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, выдаче недостоверных счетов и отмывании денег.
Обвинения касались, среди прочего выставление фиктивных счетов на общую сумму более 1 млрд 690 млн злотых. В Польше это преступление наказывается лишением свободы на срок до 25 лет. Сумма налоговых вычетов по этим счетам превысила 316 млн злотых. Один человек был обвинен в управлении организованной преступной группой.
Лица, обвиняемые в этом, являются ключевыми членами преступной группы. Как установлено в ходе разбирательства, они организовали ряд компаний, которые выставляли счета без проведения реальных операций.
Они завербовали подставных людей, которые согласились предоставить свои личные данные для преступной деятельности. Они также использовали поддельные паспорта несуществующих итальянских граждан.
Получателями фиктивных счетов-фактур были, в частности, предприятия, которые продавали смазочные масла в качестве полноценного дизельного топлива на автозаправочных станциях.
В связи с необходимостью обеспечения надлежащего хода разбирательства Варшавский районный суд по просьбе прокурора применил предполагаемую меру пресечения в виде временного содержания под стражей на срок 3 месяца.
Это дальнейшие задержания в новой ветке дела, которое ведет Варминско-Мазурское налоговое и таможенное управление в Ольштыне и CBŚP под надзором Региональной прокуратуры в Варшаве.
