Польська державна енергетична група Orlen втратила $230 млн після спроби придбати близько 6 млн барелів венесуельської нафти із використанням криптовалюти USDT. Про це повідомляє Financial Times (FT) за підсумками власного розслідування.
Подробиці
За даними видання, у листопаді 2023 року швейцарський трейдинговий підрозділ Orlen — Orlen Trading Switzerland (OTS) — уклав із дубайською компанією Hannon International контракт на постачання венесуельської нафти Merey 16 вартістю $345 млн. OTS розраховувала заробити на операції $25–30 млн і перерахувала контрагенту аванс у розмірі $230 млн.
FT стверджує, що через санкційні обмеження розрахунки проводилися із використанням стейблкоїна USDT. Частина коштів проходила через дубайських посередників, а доступ до десятків мільйонів доларів у криптовалюті передавався брокерам у Каракасі на USB-накопичувачах. Однак поставки нафти не відбулися.
Три зафрахтовані Orlen супертанкери прибули до венесуельського термінала Хосе наприкінці 2023 року, але тижнями простоювали без вантажу. Згодом один із них завантажив лише близько 500 тис. барелів мазуту — значно менше від початково запланованих обсягів. У березні 2024 року OTS розірвала контракт із Hannon. За внутрішніми оцінками компанії, лише витрати на фрахт суден сягнули $72 млн.
Що було відомо раніше
Водночас частина фактів цієї історії була відома ще у травні 2024 року. Тоді повідомлялося, що OTS перерахувала $230 млн компанії Hannon International Middle East DMCC і ще $100 млн дубайській Horizon Global. Однак державна нафтова компанія Венесуели PDVSA цих коштів не отримала.
Агентство Reuters із посиланням на джерела та документи зазначало, що ні Hannon, ні Horizon не були прямими контрагентами PDVSA, а сама венесуельська компанія не відвантажувала нафту для Orlen або її посередників через відсутність підтвердженої оплати.
Згідно з даними Reuters, Orlen вирішила купити кілька партій нафти з Венесуели під час тимчасового пом'якшення Вашингтоном санкцій проти цієї країни у 2023 році. Orlen ще тоді зафрахтувала супертанкери, щоб забрати 5,7 млн барелів нафти.
Згодом прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо втрати OTS близько $400 млн авансових платежів за товари та послуги, пов'язані із венесуельськими нафтовими контрактами.
Як пише FT, наразі Orlen намагається через арбітраж повернути $230 млн, перераховані Hannon. Компанія наполягає, що контрагент був зобов'язаний забезпечити поставку нафти незалежно від залучення третіх сторін. Hannon, зі свого боку, стверджує, що виступала лише посередником і діяла в умовах вимоги венесуельської сторони проводити розрахунки в USDT.
За оцінками польського уряду, сукупні втрати Orlen, пов'язані з діяльністю OTS, становлять щонайменше 1,6 млрд злотих ($424 млн), включаючи транспортні, юридичні та інші витрати.
Колишній президент Orlen Даніель Обайтек в своїх дописах у соцмережі X спростовує висновки розслідування FT. Він стверджує, що ані Orlen, ані OTS ніколи не здійснювали платежів у криптовалюті.
