Паливна компанія в Одесі добровільно відшкодувала майже 4,7 млн грн несплачених податків після розслідування БЕБ щодо заниження доходів на понад 23 млн грн, справу передано до суду, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Подробиці
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. Товариство, що спеціалізується на оптовій торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки, йдеться у повідомленні.
Ухилення від сплати податків
Згідно з даними слідства, у третьому кварталі 2025 року службові особи компанії занизили реальні доходи від продажу пально-мастильних матеріалів на понад 23 мільйони гривень. Внаслідок цього держава недоотримала близько 4,7 мільйона гривень податку на прибуток та ПДВ.
Під час проведення санкціонованих обшуків детективи вилучили готівку, отриману від реалізації пально-мастильних матеріалів, мобільну та офісну техніку, документи й чорнові записи. Загальна вартість вилученого — понад 1 млн грн. Для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на вилучене майно судом накладено арешт, зазначили в БЕБ.
Підозра
На підставі зібраних доказів детективи повідомили директору компанії про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.
