Гуртовий продавець пального із Полтавщини відшкодував понад 4,6 млн грн податків після викриття схеми із документальним оформленням неотриманих послуг на 26 млн грн. Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Подробиці

Підприємство з Полтавської області, яке працює на ринку оптової торгівлі пально-мастильними матеріалами та вантажних перевезень, відшкодувало державі понад 4,6 млн грн податків, від сплати яких ухилилося, кажуть в БЕБ.

За даними слідства, компанія вносила до податкової звітності відомості про послуги, яких фактично не отримувала, безпідставно завищуючи витрати. Зокрема, із жовтня 2023 року до вересня 2025 року підприємство відображало в бухгалтерському та податковому обліку послуги з вантажних перевезень та виконання інших робіт, нібито надані трьома фізичними особами-підприємцями.

Загальна вартість документально оформлених операцій за цей період становила близько 26 млн грн. За даними БЕБ, це дозволило підприємству безпідставно сформувати податковий кредит і зменшити суму податкових зобов’язань. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн.

Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків. Після сплати несплачених податків кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід у провадженні здійснювали працівники Управління СБУ в Полтавській області, процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.