Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило схему торгівлі пальним без сплати податків на понад 4,6 млн грн на АЗС в Івано-Франківській області. Компанія вже відшкодувала збитки, справу передано до суду, повідомила пресслужба БЕБ.
Подробиці
Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків, організовану директором одного з підприємств на Франківщині. Компанія здійснює діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів.
Згідно з даними слідства, дизельне пальне продавали за готівку через мережу підконтрольних автозаправних станцій на території Івано-Франківської області, але ці операції не відображали у податковій чи бухгалтерській звітності. Таким чином впродовж 2024 року підприємство отримало орієнтовно 27,5 млн грн доходу, з яких не сплатило понад 4,6 млн грн податку на додану вартість, зазначили в БЕБ.
Обшуки
У результаті санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, готівку, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності, кажуть правоохоронці.
В ході досудового розслідування компанія відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі.
Службовій особі товариства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, обов’язкових платежів).
Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
