Бюро економічної безпеки України (БЕБ) оголосило підозру керівнику компанії, яка спеціалізується на гуртовій торгівлі пальним, за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Подробиці
Керівнику компанії, що торгує нафтопродуктами, інкримінують ухилення від сплати 15 млн грн податків, а також службове підроблення та незаконні дії з фінансовими документами. За рішенням суду, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Схема ухилення
Згідно з даними слідства, директор підприємства фіктивно закупив талони на пальне, організувавши схему з підконтрольними фірмами. Зокрема, документально було оформлено купівлю-продаж 2200 тонн дизельного пального шляхом обігу талонів. Проте ці господарські операції фактично не проводилися. Надалі керівник вніс неправдиві дані до офіційних документів, що призвело до ухилення від сплати понад 15 млн грн податкових зобов’язань, розповіли в БЕБ.
Наслідки
Наразі директору компанії повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 «службове підроблення», ч. 2 ст. 200 «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
