Суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків директора ТОВ «Торум» у кримінальному провадженні за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Про це йдеться в реєстрі судових рішень України.
Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Діяльність ТОВ «Торум» (власник та директор – Олександр Кадиров) полягала у здійсненні оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, у зв'язку з чим підприємство мало відносини із нерезидентом CORAL ENERGY DMCC на імпортування на митну територію України паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1. Директор ТОВ «Торум» усвідомлював, що при ввезені на митну територію України палива для реактивних двигунів з метою реалізації до підприємства літакобудівельної галузі, оподаткування здійснюється зі сплатою акцизного податку за відповідними ставками, що складає €21/1000 л, а не за підвищувальним коефіцієнтом 10, тобто €210/1000 л. Отже, для суб'єктів господарювання, які видали податковий вексель, підвищувальний коефіцієнт не застосовується. У зв'язку з чим, у директора ТОВ «Торум» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.04.2021, виник умисел ухилитися від сплати митних платежів шляхом подачі до фіскальних органів неправдивої інформації про подальшу реалізацію цього пального підприємствам літакобудівельної промисловості, на які поширюються митні пільги.
Серед підприємств, які здійснюють реалізацію пального підприємствам літакобудівельної промисловості України, були ПАТ «НТК «Електронприлад» (власники – Держава Україна в особі Фонду державного майна України; директор – Тетяна Сербіна), ТОВ «Альгір» (власник – Ян Семенюк; директор – Максим Таран), ТОВ «Енергомед+» (власник та директор – Костянтин Арсентьєв), ТОВ «Фірма Фідея» (власник та директор – Олександр Шилько), ТОВ «Ферст Груп» (власник та директор – Валерій Німчук), ТОВ «ІНТ-Термінал» (ласник та директор – Дмитрій Олійник). За задумом директора ТОВ «Торум», його роль полягала у складанні та видачі неправдивих офіційних документів, з метою імітації поставки палива для реактивних двигунів до ПАТ «НТК «Електронприлад», ТОВ «Альгір», ТОВ «Енергомед+», ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Ферст Груп», ТОВ «ІНТ-Термінал», службові особи яких, у свою чергу, повинні були шляхом складання та видачі неправдивих офіційних документів, зімітувати факт переробки вищевказаного палива у розчинник, що надавало змогу йому, як службовій особі ТОВ «Торум», сплатити до бюджету акцизний збір за ставкою 21 євро замість 210 євро за 1000 літрів, чим фактично ухилитись від сплати акцизного збору. Тобто, господарські операції щодо поставки ТОВ «Торум» палива в адресу ПАТ «НТК «Електронприлад», ПАТ «НТК «Електронприлад», ТОВ «Альгір», ТОВ «Енергомед+», ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Ферст Груп», ТОВ «ІНТ-Термінал», а також переробки даного палива у розчинних, не мали місця, а імпортованим пальним директор ТОВ «Торум» розпорядився на власний розсуд.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.01.2024 частково задоволено клопотання прокурора та застосовано відносно підозрюваного директора ТОВ «Торум» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908,4 тис. грн.
Крім того, зазначеною ухвалою на підозрюваного покладено обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; заборонити спілкуватись зі свідками – службовими особами ПАТ «НТК «Електронприлад», ТОВ «Ексон ЮК», ТОВ «Енергомед+», ТОВ «Фірма Фідея», ТОВ «Ферст Груп», ТОВ «ІНТ-Термінал» у даному кримінальному провадженні.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 26.07.2024 клопотання прокурора задоволено, продовжено строк дії покладених на підозрюваного вказаних вище процесуальних обов'язків. Термін дії обов'язків, покладених судом визначено до 26.09.2024.
Резонансні та найцікавіші судові рішення українського ринку нафтопродуктів можна прочитати у щоденних випусках НафтоРинку Daily fuels&LPG, а оформити передплату на видання – за посиланням або за телефоном редакції +38 (044) 425-55-56.
