ТОВ «Яркон» не стягнуло з АТ «Державний експортноімпортний банк України» €8,8 тис. Про це йдеться в реєстрі судових рішень України.
Подробиці судового спору
У вересні 2023 року ТОВ «Яркон» (власники – Ігор Ярмолицький та Ольга Орлик; директор – Ігор Ярмолицький) звернулось до суду з позовом до АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомирі про визнання незаконною відмову банку провести платіж на рахунок компанії AdNext OU Ltd (Естонія) в сумі 8,8 тис. євро та зобов'язання відповідача провести цей платіж.
Позивач зазначив, що між ТОВ «Яркон» та компанією AdNext OU Ltd (Естонія) укладено контракт від 19.09.2022 на купівлю скрапленого газу марки СПТБ/ПТБ/ПБА/ПТ. Згідно з умовами додаткових угод до вказаного контракту, ТОВ «Яркон» намагалось перерахувати кошти на рахунок AdNext OU Ltd в сумі 8,8 тис. євро, що підтверджується платіжною інструкцією. Однак банк не здійснив платіж, вимагаючи надати додатковий пакет документів для аналізу фінансової операції.
Оскільки позивач не надав вказані документи, банк повернув заявку на купівлю та платіжну інструкцію без виконання.
Що вирішив суд
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що у банка були обгрунтовані причини вважати, що компанія AdNext OU Ltd (Естонія) використовує номінального власника для приховування реального вигодонабувача – фізичної особи, яка може мати місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в рф, а також використовується для приховування реального виробника товару рф.
Позивач не надав запитуваних документів.
Рішенням Господарського суду Житомирської області від 09.04.2024, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 22.08.2024 ТОВ «Яркон» відмовлено у задоволенні позову.
Резонансні та найцікавіші судові рішення українського ринку нафтопродуктів можна прочитати у щоденних випусках НафтоРинку Daily fuels&LPG, а оформити передплату на видання – за посиланням або за телефоном редакції +38 (044) 425-55-56.
