В рамках расследования деятельности конвертационного центра, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области изъято из незаконного оборота 248 т нефтепродуктов, принадлежащих субъектам хозяйствования, которые пользовались услугами по переводу безналичных средств в наличные и безосновательного формирования налогового кредита по НДС.
Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
В частности, в ходе расследования уголовного производства была разоблачена группа лиц, занимавшихся конвертацией денежных средств и фиктивным предпринимательством.
«Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, подконтрольных организаторам конвертационного центра, якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и, за исключением определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги», - отметили в ГФС.
В ходе следствия и мероприятий по отработке таких заказчиков, установлены 2 предприятия, на территории г. Черкассы и Черкасской области, которые осуществляли незаконное изготовление нефтепродуктов (топливно-котельной жидкости и коксохимической продукции).
По результатам санкционированных обысков, проведенных на территории незаконных производств, было изъято 248 т топливно-котельной жидкости и коксохимической продукции ориентировочной стоимостью 3,5 млн грн, на которые наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
