Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью (Mikalai Mikalaevich Varabei) в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Такое решение 24 декабря 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка. Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены. Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Справка:
Национальный банк получил от гражданина Беларуси Николая Воробья пакет документов для согласования приобретения существенного участия в АО "БТА Банк". Национальный банк рассматривает документы на приобретение существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов (статья 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"). При рассмотрении документов проверяется соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств. Сейчас контроллером АО "БТА Банк" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
