Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією викрив організовану злочинну групу, яка під виглядом інвестицій у доставку дизельного палива з Європи ошукала щонайменше 21 людину. Загальна сума збитків становить понад 15 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
Подробиці
За версією слідства, зловмисники заманювали вкладників, пропонуючи інвестувати кошти у начебто вигідну логістику дизельного пального з Європи. Інвесторам обіцяли стабільний дохід за принципом фінансової піраміди — за рахунок надходжень від нових учасників.
Трьом активним учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Двоє із затриманих — громадяни Республіки Білорусь.
Як працювала схема
Рекламні матеріали розміщувалися у соцмережах: професійні відео, пости про перспективи бізнесу. Шахраї запевняли у наявності контрактів з європейськими нафтопереробними заводами та власної інфраструктури — нафтобази та бензовозів. Зустрічі з потенційними інвесторами проходили в орендованих офісах у Києві та Львові, де укладалися фіктивні договори позики.
Перші кілька місяців інвестори дійсно отримували щотижневий прибуток у розмірі 4,5% від вкладеної суми. Однак згодом виплати припинялися, а організатори зникали з радарів.
Загалом вдалося встановити щонайменше 21 постраждалого. Розмір втрачених вкладень варіюється від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень кожного.
Обшуки
Під час обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях вилучено готівку в різних валютах, банківські картки, техніку, документи, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.
Судом трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 мільйонів гривень.
Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Національної поліції, оперативний супровід забезпечує Департамент карного розшуку НПУ. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до шахрайської схеми.
