Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм «тенизации» национальной экономики на рынке светлых нефтепродуктов, что привел к убыткам на 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.
Затем фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей. Они также продавали заинтересованным клиентам противоправно сформирован налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
За обеспечение таких операций дельцы получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам через функционирование этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн гривен.
В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия. Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГСУ Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее СБУ задержала «на горячем» сотрудника топливной компании при попытке дать взятку Энерготаможне.
