В рамках уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли схему незаконного изготовления дизтоплива.
Оперативники спецслужбы установили, что ряд коммерческих структур в течение 2017-18 годов наладила нелегальное производство дизельного топлива. На подпольной нефтебазе смешивались нефтепродукты, ввозимые с территории РФ, с авиационным топливом приобретенным за наличный расчет в Украине.
Затем коммерсанты реализовывали топливо сельхозпредприятиям юга Украины. «Расчеты с аграриями осуществлялись за наличные, однако в налоговой отчетности отражалась псевдореализация продукции в безналичный способ. Такой механизм позволял злоумышленникам искусственно формировать налоговый кредит и минимизировать уплату налогов в госбюджет», - отметили в СБУ.
Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях бизнесменов и на подпольной нефтебазе сотрудники СБУ изъяли документацию по нелегальному изготовлению дизтоплива и причастности менеджмента предприятий к противоправному механизму по минимизации налогов.
Правоохранители также обнаружили почти три миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности и 380 м3 дизельного топлива сомнительного качества стоимостью более семи миллионов гривен.
