Деятельность подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству более чем 5 млн евро, блокировала Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство осуществлялось на нефтеперерабатывающих заводах в Харьковской и Полтавской областях. Официально эти предприятия производят нефтепродукты не подакцизной группы. Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах.
Дельцы реализовывали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины.
По предварительным подсчетам, только в 2019 году организаторы противоправного механизма незаконно изготовили и реализовали по поддельным документам более 20 тыс. т топлива.
Во время следственных действий у организатора сделки, бухгалтера и в офисном помещении правоохранители изъяли документацию и черновые записи, доказывающие осуществления незаконной деятельности, и печати предприятий, задействованных в схеме. Также обнаружено более $260 тыс., 500 тыс. грн и более 40 золотых слитков разного веса.
На трех заводах в городе Мерефа Харьковской области, городах Сагайдак и Кременчуг Полтавской наложены аресты на активы дельцов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. Ст. 366 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с прокурорами Генеральной прокуратуры.
