Служба безопасности Украины заблокировала схему нелегального сбыта бензина и дизтоплива сомнительного качества. Во время обысков у дельцов выявлено почти 230 тонн фальсифицированных нефтепродуктов почти 5 млн грн.
Для производства поддельного топлива организаторы сделки использовали мощности одной из нефтебаз на территории Киевской области.
По предварительным данным следствия, дельцы смешивали газовый конденсат и растворители неизвестного происхождения с сертифицированными горюче-смазочными материалами. Таким образом они пытались увеличить объем готовой «продукции» и уклониться от уплаты налогов. Фальсифицированное топливо участники схемы реализовывали через подконтрольные АЗС.
Во время следственных действий по местам производства и проживания организаторов сделки правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности;
- записи черновой бухгалтерии.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Мероприятия по разоблачению схемы проводились Управлением СБУ в Полтавской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Полтавской области за процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры.
