Прокуратура Румынии наложила секвестр на имущество четырех физлиц, а также компаний KazMunaiGaz International, OilField Business Solutions и SC Rompetrol Rafinare, отмечено в сообщении управления по расследованию криминальной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии.
Об этом сообщает Тренд.
В пресс-релизе отмечается, что прокуроры инициировали продолжить уголовное расследование в отношении 14 лиц по факту формирования организованной преступной группировки, злоупотребления служебными полномочиями, мошенничества, растрат, хищения, уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и манипулирования рынком.
По информации правоохранительных органов, в уголовном деле в качестве ответственных за причиненный материальный ущерб фигурируют KazMunaiGaz International (бывшая The Rompetrol Group NV), OilField Business Solutions (бывшая SC Rompetrol SA) и SC Rompetrol Rafinare.
«Существует обоснованное подозрение, что в 1998 г. несколько граждан организовали международную преступную группировку, введя в заблуждение румынские власти, с целью заключения и исполнения договоров о приватизации, использовании и/или присвоения денежных средств, которые были предназначены для консолидированного государственного бюджета; отказа регистрировать бухгалтерские отчеты компаний, которые они контролировали; отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности», - отмечено в сообщении DIICOT.
Как пишет agerpres.ro., секвестру подлежат необоротные средства Petromidia (часть Rompetrol Rafinare - ред.). акции, а также банковские счета ряда физических лиц, на общую сумму примерно в 3 млрд румынских леев (€660 млн - ред.).
Издание digi24.ro. отмечает, что это уголовное расследование не пересекается с другим уголовным делом группы Rompetrol, по которому уже были вынесены приговоры в отношении нескольких лиц, среди них и бизнесмен Дину Патричиу. В отношении Патричиу дело было закрыто судом в связи с его кончиной. Однако Минфин Румынии запросил в судебной инстанции возместить убытки родственниками бизнесмена. Запрос министерства находится на рассмотрении суда.
По информации agerpres.ro., в 2001 году Дину Патричиу выкупил мажоритарный пакет акций нефтеперерабатывающей компании Petromidia, а в 2003 г. правительство Румынии утвердило в срочном порядке постановление, согласно которому исторические долги Rompetrol Rafinare Constanța на сумму в $600 млн преобразованы в гарантированные государством облигации.
В 2007 г. Дину Патричиу продал Rompetrol Group казахской компании KazMunaiGaz International за €2,7 млрд евро, а в мае 2016 г. китайская компания CEFC объявила об уплате $680 млн за покупку 51% акций KMGI (бывшего Rompetrol Group).
В тоже время, в пресс-службе KMGi прокомментировали инцидент:
«Ни KMG, ни KMGi не были официально проинформированы о любых расследованиях, в частости тех, что были сегодня упомянуты в сообщении DIICOT, (со ссылкой на 1998-2003 гг. деятельности) в момент приобретения акций Rompetrol Group NV (в 2007 г.)», - сказано в сообщении.
В компании отметили, что данный конфликт может оказать существенное негативное влияние на стратегические цели и планы развития KMG в Румынии.
