В Полтавской области сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев некачественным топливом, которые с помощью конвертационного центра уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере.
Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одного из предприятий, которое занимается оптовой торговлей топливом, заключили мнимые сделки с рядом фиктивных предприятий, входящих в состав конвертационного центра, по предоставлению транспортно - экспедиционная услуг при реализации топливных материалов.
Кроме того, руководители данного предприятия осуществляли покупку-продажу топлива сомнительного качества без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учете.
В результате проведенных на нефтебазе, в офисах и по месту жительства фигурантов расследования семи обысков было обнаружено и изъято 130 т дизельного топлива, стоимостью 2,6 млн грн, почти 500 тыс. грн, полученных от продажи некачественного топлива, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Расследование уголовного производства продолжается.
