Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, организовал деятельность нелегального нефтеперерабатывающего завода (ч. 2 ст. 204 УК Украины).
По данным следствия, обвиняемый основал предприятие, основным видом деятельности которого было производство продуктов нефтепереработки. При этом плательщиком акцизного налога общество зарегистрировано не было. Поэтому на территорию завода, который функционировал в Ахтырском районе, завозилась углеводородное сырье, которое перерабатывали на дизельное топливо. Незаконно изготовленное горючее реализовывалось под видом другой продукции, которая не относится к подакцизной группы товаров.
В конце 2018 деятельность завода была приостановлена. Тогда во время следственного действия обнаружено и изъято продукции общим объемом более 33 тонн. Согласно выводам экспертов, предоставленная на исследование готовая продукция является топливом и в соответствии с налоговым законодательством является подакцизным товаром.
Досудебное следствие проведено следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
