Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру керівнику компанії за несплату 244 млн грн митних платежів при транзиті нафтопродуктів
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
«Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру керівнику столичного підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що службові особи компанії, яка надає фінансові гарантії передбачені законодавством, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Такі дії завдали державному бюджету збитки у розмірі понад 244 млн грн. Працівники компанії-перевізника порушили митний режим «Транзит» під час переміщення нафтопродуктів магістральним нафтопроводом з території рф до Угорщини у 2020-2022 роках. У цьому випадку, сплатити мито до державного бюджету мала компанія, яка виступила фінансовим гарантом. Детективи БЕБ також встановили, що бенефіціарні власники фінансового гаранта – підконтрольні народному депутату-«утікачу», який на початку року був позбавлений громадянства України» – йдеться в повідомлені бюро.
Нагадаємо, в січні Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.
Нісан Мойсеєв, Андрій Деркач
Водночас, за даними єдиного судового реєстру ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛТА П.М.С.Г. «ГАРАНТ-СЕРВІС« (Код ЄДРПОУ 24576213) є стороною у справі 640/37134/21 предметом спору є кошти фінансові гарантії «ГАРАНТ-СЕРВІС» стягнені на користь Енергетичної митниці при транзиті дизпального «Роснєфті» трубопроводом «Прикарпатзахідтрансу», одержувачем якого є Proton Energy Group SA (кінцевий бенефіціар – партнер Віктора Медведчука Ніссан Мойсеєв).
Згідно реєстру юридичних осіб одним з бенефіціарів «ГАРАНТ-СЕРВІС» є ТОВ «П.М.С.Г.» (Код ЄДРПОУ 31924342), яке за даними youcontrol входить до групи компаній колишнього депутата ВРУ, зрадника Андрія Деркача.
Детективи Бюро економічної безпеки, за результатами обшуків декількох нежитлових приміщень, вилучили документи щодо надання послуг фінгаранта та брокерських послуг, документацію що підтверджує уникнення сплати митних платежів та інші документи. Окрім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби України вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл на зміну митного режиму тощо.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, швейцарська Proton Energy Group Нісана Моїсеєва з 2015 року була екслюзивним постачальником дизпального «Роснєфті» в Україну. Своєю чергою, найбільшими обсягами нафтопродуктів «Роснєфті» в Україні в гуртовому сегменті оперувала група компаній WEXLER Івано-Франківського бізнесмена Петра Белза. Також, після революції гідності Proton Energy Group придбала усі колишні активи «Роснєфті» в Україні включаючи мережу АЗС та Лисичанський НПЗ пізніше ребрендовану в Glusco. Народні депутати та ЗМІ «Глуско Україна» пов'язували Мойсеєва з ще одним одіозним українським політиком Віктором Медведчуком. Так, журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» міжнародного проекту «Радіо Свобода» у листопаді 2016 р. зафіксували, як Нісан Мойсеєв перебував в оточенні проросійського політика Медведчука, що прилетів з Москви.
Окрім «Протону» багато років до 2022 р. клієнтами компаній групи «ВЕЛТА» були транзитери скрапленого газу Оренбургського ГПЗ «Газпромнєфті».
