Следственным управлением финансовых расследований ГФС осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного хранения и транспортировки с целью сбыта, а также сбыта незаконно изготовленных нефтепродуктов неустановленными лицами на территории г. Николаева и Николаевской области.
В марте 2019 ООО «Миг-Нефть» (учредитель и директор Игорь Дроздов) осуществило приобретение смеси углеводородов - бензино-лигроиновой фракции в количестве 44,7 т. Согласно сведениям налоговой отчетности ООО «Миг-Нефть» реализацию вышеуказанной сырья не осуществляло. По данным Единого реестра налоговых накладных ООО «Биг-Ресурс» (учредитель и директор Олег Дроздов) разница между полученным топливом и реализованным составляет 14 т на сумму свыше 1 млн грн. (В т.ч. НДС 175 тыс. грн.), Что, в свою очередь, указывает на реализацию ООО «Биг-Ресурс» не учтенного топлива незаконно изготовленного на этой же территории и реализуемого одновременно с законно приобретенным топливом.
На основании постановления следственного судьи проведен обыск территории, зданий и сооружений, на которой размещены АЗС и состав нефтепродуктов, по результатам которого обнаружено и изъято вышеперечисленные вещи и документы.
ООО «Биг-Ресурс» обратилось с апелляционной жалобой на решение, которым наложен арест на имущество, мотивируя тем, что наложив арест на приобретенное топливо и оборудование АЗС, суд своим решением заблокировал легальную хозяйственную деятельность ООО «Биг-Ресурс» с лицензированной торговли приобретенного горючего .
Однако несмотря на то, что указанное имущество может быть уничтожено или скрыто, арест на это имущество следственным судьей наложен обоснованно, постановлением суда Николаевского апелляционного суда от 10.04.2020 апелляционную жалобу ООО «Биг-Ресурс», оставлено без удовлетворения.
Больше новостей по резонансным и интересным судебным делам на рынке нефтепродуктов читайте в ежедневных и еженедельных выпусках НефтеРынка Daily Fuels и Weekly Fuels. Подписку можно оформить в редакции по тел. +38 044 425 55 56 или оставив заявку на e-mail: info@expro.com.ua
