На Дніпропетровщині поліцейські викрили угруповання, до складу якого входило 10 осіб – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.
Згідно з даними поліції, на реалізації контрафактного пального підозрювані заробляли до 30 млн грн щомісячно. На виробничих потужностях НПЗ фігуранти справи виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. Збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки. Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, а також понад 110 млн грн у різній валюті, йдеться у повідомленні поліції.
За попередніми даними, сировину для пального ділки викрадали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян, кажуть в поліції.
З метою маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами. Відповідно до угод, останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. А щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані, йдеться в повідовленні.
Згідно з даними поліції, фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Контрафакт також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.
Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували шляхом безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна «маржа», за інформацією поліції, становила приблизно 20 грн з одного літра пального.
Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального. Вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн дол. США. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.
10 підозрюваним групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.
