20 лютого 2019 р слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси розглянув клопотання старшого слідчого місцевого відділення поліції про тимчасове доступі до речей і документів, що фігурують в рамках справи від 24 лютого 2014 р
Під час досудового розслідування було встановлено, що деяким підозрюваним в 2011 р. за попередньою змовою з іншими фігурантами справи була організована структура з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за рахунок реєстрації фіктивних компаній і підробці митних документів.
Суть злочинної діяльності полягала в реєстрації низки підставних підприємств (юридичних осіб резидентів і нерезидентів) з метою прикриття ввезення на територію України нафтопродуктів і надалі їх поширення серед резидентів України. Крім того, перебуваючи в зв'язці з посадовими особами ДФС, на нафтобазах в різних областях були розміщені митні склади, де здійснювалася фальсифікація первинної документації оптових продажів палива під виглядом їх транзиту без сплати податків до держбюджету.
Для реалізації тіньової схеми була організована діяльність таких компаній, як ТОВ «Внешнетрансгаз», ТОВ «Цікловаст», ТОВ «Фірми «Армада-Плюс », ТОВ «ГазУкраіна-2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Даймонд Альянс», а також інших офшорних підприємств, в тому числі Ksandro Enterprise (Британські Віргінські острови), Fremingham Investmen Corp, Soprema Trading LTD (Британські Віргінські острови) та інші.
Для створення позитивного іміджу обвинувачений об'єднав фіктивні підприємства єдиним брендом - «ГазУкраіна-2009» у 2011 році, а пізніше, в лютому 2013 року, - «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» («СЄПЕК»).
Завдяки використанню фіктивних компаній на територію України ввозилися нафтопродукти в митному режимі «транзит» і надалі на підставі підроблених документів нібито вивозилися з країни на адресу підконтрольних офшорних компаній. Крім того, за вказівкою обвинуваченого, в період з січня 2012 року по лютий 2014 року члени угруповання взяли в оренду від імені «Внешнетрансгаз», «Цікловаст» і «Фірма« Армада-Плюс »нафтобази, які використовувалися для незаконної реалізації нафтопродуктів. У 2013 р був придбаний ПАТ «Одеський НПЗ» з метою прикриття фіктивної переробки та реекспорту палива за контрактами з компаніями-нерезидентами, а в дійсності реалізовувалися в Україні без сплати обов'язкових зборів. При цьому з метою документальної підтримки вивезення нафтопродуктів за межі митної зони 22 листопада 2011 року було придбано компанію ТОВ «Лагуна-Рені».
Проте в клопотанні, крім загальних фраз, не було вказано, яке саме мають значення необхідні документи для встановлення обставини в кримінальному провадженні. Виходячи з цього, суд прийняв рішення в задоволенні прохання відмовити.
Нагадаємо, 28 лютого 2019 року в Греції затримали колишнього виконавчого директора групи компаній СЄПЕК Євгена Калініна. Але, судячи з запису Калініна на його сторінці в Facebook на початку березня він уже перебував у Москві
