23 березня, 2018, 18:30

27 лютого 2018 року Печерський районний суд Києва розглянув виробництво за клопотанням місцевого прокурора про призначення позапланової документальної перевірки по ряду компаній, що займаються імпортом і реалізацією нафтопродуктів.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень України.

В аргументацію свого клопотання прокурор повідомив, що у виробництві ГУ СБУ м. Київ знаходяться матеріали по кримінальній справі від 19 квітня 2017 року за ознаками ухилення від податків шляхом використання тіньових схем.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території Київської, Харківської та інших областей групою невстановлених осіб було організовано підприємницька діяльність в сфері імпорту та оптово-роздрібної торгівлі паливом. За даними слідства, підозрювані здійснювали імпорт ресурсу, і його подальшу реалізацію як між собою, так і кінцевим споживачем, використовуючи послуги «конвертаційних центрів» ухилялися від сплати податків, здійснюючи фальшиве підприємництво і легалізацію отриманих коштів.

У документі повідомляється, що протягом 2016-2017 років компанія ТОВ «Петра-Резерв» (Керівником і 100%-им засновником є ​​Павлов С. Б.) здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 85 млн грн, що в подальшому дозволило йому сформувати податковий кредит і реалізувати його підприємствам з ознаками фіктивності. Слідству вдалося визначити список компаній, які на їхню думку були причетні до протиправних схем у 2014-2017 рр. У їх числі опинилися такі компанії як: ТОВ «М Стройпоставка», ТОВ «Майстер Дірект», ТОВ «КадарМаркет», ТОВ «Лігас-Трейд», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Амлак» і ПП «АдітумМаркет».

При цьому, групою невстановлених слідством осіб протягом 2014-2016 рр., з метою мінімізації прибутку підприємств реального сектора економіки і незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівку (використовуючи реквізити та банківські рахунки цих компаній), шляхом підробки документів здійснювали «безтоварні» операції на поставку на їхню адресу товарів і надавали робочі послуги від імені підприємства «Петра-Резерв».

Завдяки цьому, компанії вдалося сформувати податковий кредит і використовувати його для надання послуг з ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів в готівку. Крім цього, в матеріалах вказується, що дані компаній використовувалися в протиправних схемах шляхом підробки фінансово-господарських документації з відображенням купівлі-продажу товарів, фактичний рух яких не відбувалося.

З огляду на обставини здійснення передбачуваного злочину, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для проведення позапланової документальної перевірки встановлених компаній. Здійснення приписи було доручено фахівцям підрозділу ДФС України.

За даними учасників ринку, ПП «Петра-Резерв» довгий період був постачальником нафтопродуктів для столичної мережі АЗС KLO. Крім бензинів, ДТ та скрапленого газу компанія імпортувала ізопентан та інші компоненти бензинів. Адреса реєстрації ПП «Петра-Резерв» (Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, буд. 2, офіс 1) збігається також з адресою реєстрації компанії, що входить в пул KLO – ТОВ «Вентус Ресурс».