10 листопада 2017 року Печерський районний суд м Київ розглянув клопотання слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу міста Києва про тимчасове доступі до речей і документів ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «ОККО-Бізнес Контракт» спільно з пов'язаними юридичними особами ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ТОВ «ОККО-Схід», в співучасті з посадовими особами ДФС України, використовуючи своє службове становище, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, протягом 2016-2017 рр. сформували податковий кредит для підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Мега опт торг», ТОВ «Сільвер-буд», ТОВ «Капітал Буд» на загальну суму 97,3 млн грн, які в свою чергу, за сприяння і неприйняттям заходів реагування посадовими особами ДФС України, сформували податковий кредит для підприємств-вигодонабувачів, що призвело до ухилення від сплати податків третіх осіб в розмірі 16,2 млн грн.

Згідно з базою Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ОККО-Нафтопродукт» в період з лютого-травень 2016 року здійснювало господарську діяльність з ТОВ «Агровітал» на загальну суму 54,7 млн ​​грн (9,1 млн грн ПДВ) і ТОВ «Ферко» на сукупний платіж 102,7 млн ​​грн (17,1 млн грн ПДВ). Дослідженням вищевказаних операцій встановлено, що ПП «ОККО-Нафтопродукт» купувало у компаній не типову для своєї діяльності продукцію, а саме: «Соя продовольча, українського походження, врожаю 2015 року», а в подальшому реалізація вищевказаної продукцію не здійснюється, що дозволяє мінімізувати податкові зобов'язання з ПДВ.

Також, засновник ПП «ОККО-Нафтопродукт» – ПАТ «Концерн Галнафтогаз» у період з січень-лютий 2016 року придбав у ТОВ «Агровітал» аналогічний продукт – сою урожаю 2015 року на загальну суму 34,4 млн грн, який не був реалізований.

У той же час, за даними системи «Податковий блок» встановлено, що на момент скоєння вищевказаних операцій на підприємстві «Агровітал» працювало всього 5 чоловік, матеріально-технічна база і виробничі потужності компанії – відсутні. В даний час в ТОВ «Агровітал» анульовано свідоцтво реєстрації платника податків, в зв'язку з ненаданням протягом року податкової звітності. Суд визнав вищевказане свідченням щодо документального оформлення господарських операцій без реального настання правових наслідків і маніпулювання податкової звітності з метою незаконної мінімізації податкових зобов'язань.

В ході судового засідання слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до засвідчених копій документів про фінансово-господарських операцій «Концерн Галнафтогаз» з «Агровітал» за період з 1 січня по 29 лютого 2016 року, оскільки є можливість їх знищення, яке може негативно відбитися на доведенні фактів причетності до зловживань посадових осіб ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Таким чином, Печерський районний суд м Києва прийшов до висновку, клопотання задовольнити і надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Концерн Галнафтогаз», що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, д. 15-17/18. Визначити термін дії постанови тривалістю один місяць (з дня винесення постанови слідчим суддею). У разі невиконання постанови, суд має право винести постанову про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення необхідних речей і документів.

Нагадаємо, OKKO Group оголосила про вихід на ринок азотних і комплексних добрив.

Джерело: ЄДРСР