По распоряжению районной прокуратуры в Познани сотрудники областного управления полиции в Познани 11 февраля задержали Кшиштофа Н., главу преступной организации по отмывания денег от незаконной торговли дизельным топливом. Мужчина заслушал обвинения в совершении преступлений по ст. 299 часть 1 и 5 Уголовного кодекса и был временно арестован на 3 месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Районная прокуратура в Познани расследует случаи мошенничества при продаже дизельного топлива различным предприятиям. Это было предметом деятельности преступной группы, состоящей из около 12 людей, которые в 2016-2017 годах, действуя совместно в Познани и других городах по всей Польше, отмывали средства от этих преступлений. Для этого были созданы так называемые финансовые операторы (физические лица или компании) с банковскими счетами, позволяющими получать (вводить и выводить средства) незаконные выгоды и препятствовать выявлению их преступного происхождения.
