Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты в бюджет 1,2 млрд грн грн платежей, а также злоупотребление служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс т нефтепродуктов по так называемой «преступной схеме Сергея Курченко».
В ходе расследования преступной схемы уже вынесен обвинительный приговор фигуранту сделок с нефтепродуктами. Так, предпринимателя, которого в феврале 2017 задержали в г.. Днепр сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, признан виновным в организации схемы фиктивного вывоза топлива через Одесскую область и подделке документов.
С учетом признания подозреваемым своей вины и содействие следствию, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
В ходе расследования прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу - капитану, который осуществлял судозаходы в Ренийского морского порта с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов.
Также судом предоставлено разрешение на задержание и доставку еще шести капитанов, которые подозреваются в подделке документов о вывозе топлива за пределы таможенной территории Украины.
В ходе расследования указанного уголовного производства в феврале 2017 сообщено о подозрении трем государственным инспекторам Одесской таможни, а также бывшему руководителю подконтрольной компании и главном диспетчеру этого предприятия.
Во время следствия наложен арест на имущество трех предприятий и на четыре речных танкера и баржи.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
