Департаментом международного правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Курченко С.В., который подозревается в участии в преступной организации Януковича В.Ф. и совершении в ее составе следующих особо тяжких преступлений против государства Украина

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как говорится в сообщении генпрокурора Курченко подозревается в:

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужого имущества в особо крупных размерах - сжиженным газом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2,17 млрд грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

- денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу «НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 450 млн грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- денежными средствами, принадлежащими ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 5,1 млрд грн;

- денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787,4 млн грн., которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ОАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- денежными средствами ОАО «РЕАЛ БАНК» на общую сумму 4,7 млрд грн. при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 865,9 млн грн путем противоправного предоставления ПАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу ОАО «Реал Банк» и незаконном размещении ПАО «Брокбизнесбанк» средств на корреспондентском счете в ПАО «Реал Банк», с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 1,44 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- денежными средствами ПАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму 502,3 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- денежными средствами ОАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,07 млрд грн путем заключения ПАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.

В то же время, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены друге лица, принимавшие в них участие.

На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

Из них, в отношении 42 лиц, уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15-ти продолжаются судебные разбирательства.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., Общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долл. США.

Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства.

Источник: ГПУ